Deux accusés accusés de fraude par jeton non fongible («NFT») et de blanchiment d’argent | USAO-SDNY

Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Thomas Fattorusso, agent spécial chargé du bureau extérieur de New York de l’Internal Revenue Service, Criminal Investigation (« IRS-CI »), Ricky J. Patel, le Agent spécial en charge par intérim du bureau extérieur de New York du Département de la sécurité intérieure (« HSI »), et Daniel B. Brubaker, inspecteur en charge du bureau de New York du service d’inspection postale des États-Unis (« USPIS ”), a annoncé qu’ETHAN NGUYEN, alias « Frostie », alias « Jakefiftyeight », alias « Jobo », alias « Joboethan », alias « Meltfrost » et ANDRE LLACUNA, alias « heyandre », ont été inculpés dans le cadre d’une plainte pénale pour complot en vue de commettre une fraude électronique et complot en vue de blanchir de l’argent, dans le cadre d’un stratagème d’un million de dollars visant à frauder les acheteurs de NFT annoncés comme « Givres. » Plutôt que de fournir les avantages annoncés aux acheteurs de Frosties NFT, NGUYEN et LLACUNA ont transféré le produit de la crypto-monnaie du programme vers divers portefeuilles de crypto-monnaie sous leur contrôle. Avant leur arrestation à Los Angeles, en Californie, NGUYEN et LLACUNA se préparaient à lancer la vente d’un deuxième ensemble de NFT annoncés sous le nom de « Embers », qui devait générer environ 1,5 million de dollars de recettes de crypto-monnaie.

L’avocat américain Damian Williams a déclaré: «Les NFT existent depuis plusieurs années, mais l’intérêt général a récemment explosé. Là où il y a de l’argent à gagner, les fraudeurs chercheront des moyens de le voler. Comme nous le prétendons, M. Nguyen et M. Llacuna ont promis aux investisseurs les avantages des NFT Frosties, mais lorsqu’ils se sont vendus, ils ont coupé l’herbe sous le pied des victimes, fermant presque immédiatement le site Web et transférant l’argent. Notre travail en tant que procureurs et forces de l’ordre est de protéger les investisseurs des escrocs à la recherche d’un salaire.

L’agent spécial en charge de l’IRS-CI, Thomas Fattorusso, a déclaré: «Les NFT représentent une nouvelle ère pour les investissements financiers, mais les mêmes règles s’appliquent à un investissement dans un NFT ou un développement immobilier. Vous ne pouvez pas solliciter des fonds pour une opportunité commerciale, abandonner cette entreprise et vous enfuir avec l’argent que les investisseurs vous ont fourni. Notre équipe ici à IRS-CI et nos partenaires chez HSI suivent de près les transactions de crypto-monnaie dans le but de découvrir des stratagèmes présumés comme celui-ci.

L’agent spécial en charge par intérim de HSI, Ricky J. Patel, a déclaré: «La tendance du marché et la demande d’investissements NFT ont non seulement attiré l’attention des vrais artistes, mais aussi des escrocs. Les voleurs arrêtés se seraient cachés derrière des identités en ligne où ils promettaient aux investisseurs des récompenses, des cadeaux et des opportunités exclusives avant de mettre en œuvre leur programme de « tirage de tapis », laissant les investisseurs avec les poches vides et aucun investissement légitime. Le groupe de travail Dark Web & Cryptocurrency de HSI New York a travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires IRS-CI pour identifier et arrêter ces fraudeurs alors qu’ils se préparaient à lancer la vente d’un autre projet NFT qui aurait probablement arnaqué d’innombrables autres.

L’inspecteur en charge de l’USPIS, Daniel B. Brubaker, a déclaré: «La montée et la popularité de diverses crypto-monnaies ont changé le paysage de l’achat et de la vente d’investissements, ouvrant de nombreuses opportunités pour de nouveaux stratagèmes de fraude. Les arrestations d’aujourd’hui concernaient des jetons non fongibles (« NFT »), ouvrant la porte à des options d’investissement alternatives et à un risque substantiel. Ces actifs peuvent sembler être une bonne affaire ou un moyen de devenir riche, mais dans de nombreux cas, comme dans cette situation, seuls entraîner la perte de votre argent. Les inspecteurs des postes poursuivront les fraudeurs avec nos partenaires chargés de l’application de la loi sur tous les marchés de consommation et conseilleront aux consommateurs de poursuivre les tendances d’investissement émergentes avec diligence et scepticisme.

Comme allégué dans la plainte[1]:

Depuis janvier 2022 ou vers cette date, l’IRS-CI et HSI enquêtent sur un stratagème de fraude NFT basé sur des rapports d’acheteurs de NFT utilitaires Frosties.[2] qu’ils avaient été fraudés dans ce que l’on appelle familièrement un « tirage de tapis ». Comme le terme l’indique, un « rug pull » fait référence à un scénario dans lequel le créateur d’un projet de NFT et/ou de jeu sollicite des investissements, puis abandonne brusquement un projet et retient frauduleusement les fonds des investisseurs du projet. Selon le site officiel de Frosties, les acheteurs de Frosties seraient éligibles à des récompenses pour les détenteurs, telles que, Parmi d’autres, des cadeaux, un accès anticipé à un jeu métaverse et des laissez-passer exclusifs à la menthe pour les prochaines saisons Frosties. En réalité, le 9 janvier 2022 ou vers cette date, NGUYEN et LLACUNA, dont les identités légales étaient déguisées pour les acheteurs de Frosties NFT, ont brusquement abandonné le projet Frosties NFT quelques heures après la vente des Frosties NFT, ont désactivé le site Web de Frosties et ont transféré environ 1,1 million de dollars. dans le produit de la crypto-monnaie du système vers divers portefeuilles de crypto-monnaie sous leur contrôle dans de multiples transactions conçues pour obscurcir la source d’origine des fonds. Une capture d’écran tirée du site Web de Frosties est illustrée ci-dessous :

Avant leur arrestation, NGUYEN et LLACUNA faisaient la publicité d’un deuxième projet NFT sous le nom de « Embers », qui, sur la base de similitudes avec le projet Frosties NFT, serait un autre stratagème de fraude qui devait être lancé le 26 mars ou vers cette date. 2022. Une capture d’écran tirée du site Web d’Embers est illustrée ci-dessous :

* * *

ETHAN VINH NGUYEN, 20 ans, et ANDRE MARCUS QUIDDAOEN LLACUNA, 20 ans, sont chacun accusés d’un chef d’accusation de fraude électronique, en violation de 18 USC § 1349, qui entraîne une peine maximale de 20 ans de prison ; et un chef d’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent, en violation de 18 USC § 1956 (h), qui est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Les peines potentielles maximales décrites ci-dessus sont prescrites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation des accusés serait déterminée par le juge désigné.

M. Williams a fait l’éloge du travail d’enquête exceptionnel de HSI, IRS-CI et USPIS.

L’affaire est traitée par l’Unité des fraudes complexes et de la cybercriminalité du Bureau. L’avocate adjointe des États-Unis, Danielle M. Kudla, est chargée de l’accusation.

Si vous pensez avoir été victime de ce crime, veuillez contacter l’agent spécial HSI Paul Nugent à paul.nugent@ice.dhs.gov.


[1] Comme l’indique la phrase d’introduction, l’intégralité du texte de la plainte et la description de la plainte présentée ici ne constituent que des allégations, et chaque fait décrit ici doit être traité comme une allégation concernant les défendeurs accusés dans la plainte.

[2] Un NFT « utilitaire » offre aux détenteurs des avantages supplémentaires, tels que des programmes de récompenses, des cadeaux et un accès anticipé aux événements pour les détenteurs de NFT.

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